2018年10月，中国反洗钱检测分析中心下发了《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告数据报送要求的通知》（银反洗中心发[2018]13号，以下简称“13号文”）。对大额交易和可疑交易报告的数据报送接口规范执行标准、消息中间件使用说明以及各报送机构的试报送、正式报送工作安排进行了详细说明。根据“13号文”的要求，反洗钱报送机构的范围进一步扩大，报送流程更加严谨和完善，体现了人民银行对反洗钱工作的高度重视。

中软融鑫从反洗钱报送之初就参与了多家银行的反洗钱数据报送系统建设。凭借多年的项目经验，以及不断完善的产品功能深受客户青睐。自“13号文”发布以来，我们已陆续接到多家银行的反洗钱升级项目：第一银行上海反洗钱13号文升级项目、恒生银行反洗钱13号文升级项目、济宁银行13号文升级项目、昆山农商二代反洗钱13号文升级项目、张家港农商反洗钱 13号文二代报送平台接口升级改造项目。这其中针对昆山农商我们根据其自身的实际情况进行了个性化功能开发，使整个系统更加符合银行的使用方式。

产品专业、服务贴心

专注产品质量、用心服务客户。2007年，中软融鑫第一版反洗钱监测系统诞生，经过13年的累积与沉淀，并融合多家用户群体的建议与反馈。在原有V6版基础上持续升级不断完善，全面兼容人行历年发文制度且支持三号令制度要求。便于金融机构更快、更便捷的完成反洗钱工作。

五大亮点，抢先看！

►0１. 更精准

我们将模型进行了更加精细的语义拆分，加入了指标、事件、场景、模型、类罪、案件这6大概念，增加组合的可能性，大大提高准确率。

►0２. 更人性

反洗钱6.0针对客户进行了有效的区分，让业务人员工作方向聚焦，将全部精力放在案例甄别上，并且对每个客户进行标签标记，在报告分析时一目了然。

►0３. 更智能

针对于不同场景下的报告处理，系统根据预设的一些规则进行报告处理的建议。

►0４. 更出色

我们使用一套专业的数据自动修复模型来帮助银行最大程度的补全缺失数据。

►0５. 更便捷

仿"微信"的系统内部沟通方式，简易使用、方便沟通。

牢记使命，不负信任

近年来，在新的监管形势下，反洗钱工作在不断加码升级。如何做好反洗钱工作是每个金融机构要面临的切实问题。中软融鑫将紧跟政策步伐，不断完善自身系统建设，做到知行合一稳步前行，为每一位客户提供成熟专业的反洗钱报送服务。