中软融鑫立足金融行业多年，深得客户们的信任，融鑫产品有口皆碑，也备受客户们的青睐。近日,中软融鑫全力出击，成功战胜多家竞争对手，中标国家开发银行反洗钱运维项目。此次合作的成功，充分体现了国家开发银行对融鑫的信任，也体现了国家开发银行对融鑫反洗钱运维项目的支持。
1月15日，中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发[2021]1号）》（以下简称“指引”）。“指引”从总体要求、评估内容、流程和方法、结果运用和管理等方面，进一步规范了法人金融机构的洗钱风险自评估的工作要求，对各义务机构加快反洗钱工作向风险为本转型，提升反洗钱工作有效性具有很好的指导作用。与此同时，“指引”中明确要求各法人金融机构应于今年12月31日前制定
近日，中软融鑫EAST3.0再添新单，成功与法国兴业银行达成首次合作。凭借多年来在银行监管业务上的专注与专业，中软融鑫产品EAST3.0自问世以来便备受瞩目，迄今为止硕果颇丰，中标案例不胜枚举。融鑫EAST3.0正在朝着“数据采集>质量提升>服务应用”的三连跳步骤稳步进行着落地完善，今后也必将在非现场监管报送及现场检查工作中为客户带来更加卓越的服务。
2018年以来，我国对系统重要性金融机构的监管逐渐与国际接轨，出台了系列政策对系统重要性金融机构的识别、评估、监管要求、处置机制等进行了明确，以下将从政策背景、如何评估系统重要性金融机构、目前系统重要性银行有哪些、系统重要性银行有哪些额外的监管要求、系统重要性银行统计制度等方面，对系统重要性金融机构特别是银行的监管政策进行整体梳理。