2023年第一季度（以处罚发布日期为准，数据所涉时间为2023年1月1日至2023年3月31日），中国银保监会及其派出机构对银行业金融机构共开出罚单606张，共涉及机构数量544家，罚没总金额7.29亿元。本文将从总体情况、受罚机构和处罚原因三方面展开分析。
2018年10月，中国反洗钱检测分析中心下发了《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告数据报送要求的通知》（银反洗中心发[2018]13号，以下简称“13号文”）。对大额交易和可疑交易报告的数据报送接口规范执行标准、消息中间件使用说明以及各报送机构的试报送、正式报送工作安排进行了详细说明。根据“13号文”的要求，反洗钱报送机构的范围进一步扩大，报送流程更加严谨和完善，体现了人民银行对反洗钱工作的高度